Lavado de dinero condena a Bolivia

Las medidas que aplica el gobierno de Bolivia para evitar el lavado de dinero han sido calificadas de insuficientes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, que hizo el examen a lo largo de esta semana.

Las medidas que aplica el gobierno de Bolivia para evitar el lavado de dinero han sido calificadas de insuficientes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, que hizo el examen a lo largo de esta semana.

El primer cable que llegó ayer de la capital francesa confirmaba los temores de los expertos que consideran a Bolivia como uno de los paraísos del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

32% De la coca de Yungas no pasa por los mercados de comercialización legales, según César Guedes, experto de la ONU.

94% De la coca del Chapare tiene como destino fines ilegales, según ese mismo experto.

X Nada se sabe de las cuentas de algunas empresas estatales. El sector privado sugiere que las empresas públicas coticen en la Bolsa de Valores.

GAS NATURAL PETRÓLEO ORO ESTAÑO El precio del gas natural subió en 5,9% al final de la tarde en el Henry Hub tras el anuncio de una fuerte caída en las reservas de Estados unidos. Ya sea como respuesta a mayor consumo o como consecuencia del cierre algunas refinerías, el precio sigue muy bajo en comparación con el gas natural licuado o el gas que Bolivia vende a Brasil y Argentina. El precio actual del GNL está entre 10 y 12 dólares por millón de BTU. El elevado precio del petróleo que se mantiene por lo alto en la cotización del Brent, por los problemas que tiene Europa con Irán y por las recientes noticias de que la producción ociosa de Arabia Saudita no es tan grande como se esperaba, está dando algunas esperanzas a lo que pasa con la economía de Estados Unidos. El país del norte está buscando formas de reducir su consumo y ya se habla de autosuficiencia, con el uso de petróleo de esquisto. La demanda de India, el mayor comprador de oro del mundo, cayó en 42% en el último trimestre de 2011, como resultado de los altos precios y la volatilidad. El mercado de la India apenas compró 173 toneladas en el último trimestre. El mercado espera que con esta reducción y un mayor consumo, Chine logre convertirse en el primer consumidor de oro a nivel mundial por primera vez desde que se mantiene registros modernos. El precio sigue alto y las reservas del mercado de Londres están en su punto más bajo en años, lo que ha llevado a los compradores a buscar opciones que estén alejadas del mayor productor mundial, Indonesia. Una de las opciones es Bolivia, según ITRI, una institución dedicada al estaño y la tecnología, Bolivia sería una buena opción gracias a un reciente cambio de dirección que habría dado el presidente Morales para tratar de atraer inversión.

Algunos inversionistas venezolanos que estuvieron comprando empresas legales bolivianas a manos llenas han sido señalados por esos expertos como los responsables de esta pésima imagen internacional de Bolivia.

El cable de la agencia EFE que llegó ayer por la mañana decía:

“Bolivia y Cuba figuran en la lista de los países que no cumplen las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según confirmaron hoy representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los dos países forman parte del grupo en los que el GAFI considera que existen "deficiencias estratégicas" en materia de lucha contra esos dos fenómenos, no han hecho avances suficientes o no se han comprometido a mejorar su situación.

Aunque la lista completa será publicada después de este primer anuncio, los dos países latinoamericanos fueron citados por el presidente del GAFI, Giancarlo Del Bufalo, que presentó en París las nuevas recomendaciones del organismo.

Se mantiene a Irán y Corea del Norte como los países que más incumplen esas normas y contra los que el GAFI recomienda que se tomen medidas por parte de los miembros del organismo. “

Los expertos con los que hemos consultado nos dijeron que la situación de Bolivia no ha de cambiar con este anuncio, porque el país seguirá sometido a una vigilancia estrecha en casi todas sus actividades financieras.

Ayer mismo, un pasajero que debía viajar a China Popular comprobó que desde el exterior resulta cada vez más difícil comprar pasajes remitiendo dinero a agencias de viaje bolivianas, porque hay que hacer muchos trámites para explicar el origen del dinero.

En otro tipo de operaciones la dificultad es peor.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha presentado sus nuevas guías y lineamientos tras dos años de consideraciones y consultas con los 180 países miembros, y ha logrado un resultado.

El presidente del GAFI , Giancarlo Del Bufalo, presentó este jueves el nuevo reglamento que trata de lograr mayor firmeza en la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, que se estima podría mover anualmente el equivalente a entre el 2% y 5% del PIB mundial.

Los principales cambios son:

Combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva con la implementación de sanciones financieras cuando sean instruidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Mejorar la transparencia, para hacer más difícil para los criminales y terroristas ocultar su identidad u ocultar sus bienes tras personas o instituciones legales.

Requerimientos más estrictos cuando se trata de personas políticamente expuestas. Este punto está relacionado a la corrupción que es una de las fuentes de dinero ilegal que la GAFI busca frenar.

Expandir el concepto del lavado de dinero para que incluya crímenes de evasión.

Un mayor enfoque con base en el riesgo, lo que permite a los países y las instituciones privadas concentrarse en áreas conocidas de mayor riesgo.

Cooperación internacional más efectiva, que incluye el intercambio de información entre autoridades relevantes, investigaciones conjuntas y rastreo, congelamiento y confiscación de fondos ilegales.

Mejores herramientas operacionales, y mayor rango de poderes y técnicas tanto para la inteligencia financiera como para la policía para la investigación y procesado de operaciones de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.

CAUSA Los cocaleros han invadido los parques nacionales, ante la mirada indiferente de las autoridades, que siguen con el criterio de que la coca es la única vocación productiva de los bolivianos.

EFECTO El parque nacional Choré, próximo a Yapacaní, es reservorio de mafias colombianas y ahora comienza a presentar los primeros síntomas de desertización, según informe llegados de Santa Cruz.

Comibol dice que está al día en el cronograma para producir carbonato de litio en una costosa y mal calculada planta piloto en Uyuni, que entrará en producción en 2015.	Mientras que un ingenio argentino, que comenzó a operar con el litio hace apenas un año anuncia que en octubre pondrá a la venta las primeras pilas para teléfonos y laptops en América latina.

Empleo en Perú La tasa de desempleo en Perú llegó a 7,8% tras un aumento de 0,1% durante el primer mes de 2012. El desempleo aumentó en 0,8% durante el último trimestre de 2011. Las cifras del desempleo llegan a pesar e que el crecimiento de la economía fue de 6,92% en 2011, aunque esto sea menos que el 8,8% de 2010, las cifras de desempleo son una sorpresa.

Chile y la crisis Los efectos de la crisis internacional no afectaron a la economía chilena tanto como se temía. EL ministro de finanzas Felipe Larraín dijo que la economía chilena logró crecer 1,3% en diciembre de 2011. El peso chileno está en su cotización más lata en los últimos 5 meses, pero Larraín espera poder controlar esto para no encarecer su moneda.

Argentina crece Las cifras de crecimiento económico de Argentina muestran un aumento en el primer mes de este año de 3,1% con respecto al mismo mes del año pasado. Según indices privados de la actividad económica, en diciembre Argentina creció en 7% a pesar de los efectos de la crisis internacional, el Wall Street Journal, lo atribuye a las compras de fin de año.

DATOS

El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) autorizó el proceso de contratación de la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha del proyecto Gas Natural Licuado (GNL), conocido también como gasoducto virtual. El emprendimiento beneficiará al menos 25 poblaciones de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando, Oruro y Potosí.

El Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía están enfrentados a causa de unas cuentas fiscales. El ente emisor pidió cambiar la denominación de esas cuentas de Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) a bolivianos, lo que fue rechazado por la cartera gubernamental. Sin embargo, el directorio de la entidad mantuvo su posición, pese a una impugnación.

El Gobierno y los sectores que participaron en enero del Encuentro Plurinacional acordaron ayer la promulgación, lo antes posible, de un decreto para la institucionalización del Consejo Económico y Social. La norma además detallará el reglamento de funcionamiento del nuevo ente.

Lo bueno Es que el ministro de Economía, Luís Arce Catacora, hace propaganda de su gestión en todos los medios audiovisuales, con un millonario presupuesto.

Lo malo Es que esos recursos provienen de las arcas del Estado, es decir de los impuestos que pagan los bolivianos, cuando podían ser usados en fines que tengan alguna nobleza.

Lo feo Es que la revista América Economía, de mucha fama en toda la región, dice que el ministro Arce Catacora tiene una “percepción macroeconómica positiva, aunque contradictoria con políticas que fomenten la inversión”.