GAFI asegura que Bolivia mejora en lucha contra el lavado de dinero

El GAFI valora la decisión de Bolivia de introducir mejoras en la normativa de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. En mayo, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Ley sobre el tema.

El Gobierno Nacional continúa la labor de mejorar los instrumentos legales de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una acción que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció en su último informe al resaltar el alto compromiso político del Estado Boliviano para trabajar conjuntamente el GAFI en la resolución de algunas debilidades que todavía presenta el régimen nacional.

Esta evaluación está incluida en el pronunciamiento oficial del GAFI, difundida por esta organización después de la finalización de su última sesión plenaria, efectuada entre el 20 y 22 de junio de 2012 en Roma, Italia.

Es importante destacar también que los progresos en el régimen jurídico e institucional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo fueron reconocidos por los países de Argentina, Brasil, México y Noruega, como también por GAFI quienes se pronunciaron en su reunión plenaria para manifestar expresamente su apoyo a los avances que viene presentando el Estado Plurinacional de Bolivia.

“El GAFI insta a Bolivia a resolver las deficiencias restantes, y en particular a la promulgación de las enmiendas de su legislación penal sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que actualmente están siendo consideradas por el Parlamento, y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción”.

EXPOSICIÓN DE BOLIVIA

En la sesión plenaria pasada del GAFI, el grupo revisor de esta entidad presentó su evaluación conteniendo los avances del Proyecto de Ley, aprobado en mayo pasado en la Cámara de Diputados de Bolivia, que tiene por objeto establecer un procedimiento especial para el congelamiento de fondos y activos de personas involucradas en actos de terrorismo que se encuentran consignadas en registros públicos de Naciones Unidas, como también en requerimientos de países.

Este Proyecto de Ley también introduce modificaciones a las figuras penales de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, con los cuales se pretende ajustar dichas tipificaciones de acuerdo con las orientaciones y recomendaciones internacionales.

El citado Proyecto de Ley (diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) permitirá resolver las observaciones sustantivas del GAFI respecto a la legislación penal.

A la fecha, el Proyecto de Ley sigue su tratamiento constitucional en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional; un progreso que es de conocimiento público por cuanto la prensa reflejó el mismo de manera amplia.

Compromiso

de Bolivia

En este último pronunciamiento del GAFI, este organismo además de destacar el alto compromiso político, también reconoció los progresos que se vienen logrando al afirmar que las enmiendas a la legislación penal boliviana están siendo consideradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional con las cuales se fortalecerá el marco jurídico penal sobre el cual se ha venido trabajando desde el año 2006 como parte de un proceso continuo de constitución y fortalecimiento de un sistema institucional de represión de dichas actividades ilícitas.