Lavado de dinero en Colombia se amplía más allá del narcotráfico

Cartagena (Colombia).- El lavado de dinero en Colombia, cuyo monto supera el 3% del producto interno bruto, se ha ampliado más allá del narcotráfico, al sumarse la minería ilegal, la corrupción, el tráfico de armas y la financiación del terrorismo.

Así lo manifestó la presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), María Mercedes Cuéllar, en el XII Congreso Panamericano sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que comenzó ayer en Cartagena de Indias, informó Efe.

“Hace unos años se hablaba fundamentalmente del narcotráfico, hoy día se ha ampliado enormemente el espectro de acción hasta incluir por ejemplo delitos ambientales, corrupción administrativa y delitos en contra del presupuesto del Estado”, indicó Cuéllar.

Además, la delincuencia organizada está usando formas “más diversas y creativas” en sus prácticas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

“Lo que ha venido pasando es que los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo se han ampliado”, manifestó en una rueda de prensa posterior a la inauguración del foro.

Y uno de los fenómenos nuevos es que “muchos delitos han venido saliéndose del sistema financiero para meterse en otros sectores que hoy en día no tienen los grados de protección que sí tiene el sistema financiero colombiano”, agregó.

La dirigente gremial afirmó que si bien “se habla de lavado de activos relacionado con la minería, el oro, el comercio exterior, otra cosa a destacar a nivel internacional son los escándalos que ha habido en el sistema financiero”.

Hizo así referencia “a una serie de bancos (extranjeros) que venían recibiendo recursos que claramente se han tipificado como lavado de activos y vinculados al tráfico de armas y al terrorismo”.

La presidenta de Asobancaria, entidad organizadora del congreso, informó que el lavado de dinero en Colombia se estima en 20 billones de pesos (11.100 millones de dólares), lo que supondría más del 3% del producto interno bruto (PIB).

Como ejemplo, detalló que esa cantidad supone “el 20% del ingreso de la nación” en términos de la recaudación de impuestos que se prevé para 2012, cuando el Estado espera recibir por ese concepto un total de 100 billones de pesos (unos 55.500 millones de dólares).