Firman acuerdo interministerial para luchar contra la corrupción

La Aduana Nacional (AN) y el Ministerio de Transparencia, firmaron ayer, un convenio interinstitucional para intercambiar información con el fin de aplicar acciones tendientes a efectivizar la lucha contra la corrupción.

El documento establece que la Aduana debe proporcionar información de importación y exportación de mercaderías, mecanismo usado para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.

La presidente de la Aduana, Marlene Ardaya, informó que la cartera de Estado tendrá acceso a información de la AN para identificar hechos ilícitos.

“Es importante contar con el Ministerio Anticorrupción porque ante la mínima señal, va a poder ellos ingresar, no tanto al importador, como también a la Aduana, pero también en el sentido de tener una información oportuna”, dijo la autoridad.

Explicó que ambas entidades intercambiarán datos e información “en línea” sobre importaciones, exportaciones, nombre del importador, el Número de Identificación Tributaria (NIT), la fecha de importación de la declaración mercancías, partidas arancelarias y el valor declarado, entre otros datos.

Asimismo, explicó que muchas veces se dan movimientos importantes de dinero, por lo que este convenio permitirá establecer de dónde vienen esos dineros; dado que una persona puede tener hasta un tercer o cuarto grado de nexo con aduaneros o ex aduaneros.

“La Ley Aduanera prohíbe al funcionario de la Aduana Nacional, hacer importaciones o exportaciones por Ley; por tanto, no sólo se ve ese tema, sino también el tema del lavado de dinero”, agregó Ardaya.

Por su parte la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, afirmó que el intercambio de información permitirá transparentar las acciones pertinentes a través del Ministerio Público.

“Todo lo que tiene que ver con la AN en relación a posibles hechos de enriquecimiento ilícito y también de esta manera poder hacer la recuperación de bienes del Estado, con esos datos podremos tomar conocimiento y procesar esa denuncia en el Ministerio Público”, dijo.

El convenio permitirá que Transparencia pueda actuar cuando se tenga una denuncia que haga mención a la AN, por ejemplo en el caso de que estén importando o exportando bienes con dineros del Estado de manera ilícita, en ese tipo de casos pedirán información a la Aduana.

También servirá cuando se identifiquen oraciones sospechosas, dado que el convenio también tiene un carácter preventivo; pues el Ministerio de Transparencia no actúa de oficio, sino a denuncia.