Inician curso para la detección de legitimación de ganancias ilícitas

Con el objetivo de adoptar mecanismos de prevención, detección control y reporte de hechos ilícitos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realiza el “Primer Curso Internacional Especializado para el Combate a los Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” dirigido a jueces y fiscales en materia penal a nivel nacional.

El evento se lleva a cabo a partir de ayer 22 al 26 de octubre, en el Hotel SUN de la ciudad de Santa Cruz, con el auspicio de la Embajada Real de Dinamarca, según una nota de prensa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

“Por la relevancia de los hechos y el impacto de la actividad criminal en términos de ganancias y los graves daños que esto representa para los sistemas políticos, sociales, económicos y financieros la UIF, fundamenta su accionar en la realización de políticas orientadas a la prevención, detección y control de operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, así como el de remitir a la autoridad competente elementos necesarios debidamente fundamentados para la investigación y persecución penal correspondiente”, explica la nota.

La capacitación se llevará a cabo abordando temáticas específicas y algunas experiencias internacionales dirigidas a fortalecer los conocimientos de jueces, fiscales y magistrados de Bolivia en conocimientos especializados en legitimación de ganancias, procurando panelistas internacionales especialistas en materia de decomiso, incautación, etc.

El programa de capacitación de una semana de duración contará con temas principales tales como: marco teórico de lavado de activos (legitimación de ganancias ilícitas) y la autonomía del delito en relación a los delitos determinantes; marco internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; aspectos de procedimiento de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; extinción de dominio y el estudio de casos de investigaciones en lavado de activos.

Además se abordarán los procedimientos en Bolivia para la investigación, enjuiciamiento y condena de los acusados por la legitimación de ganancias ilícitas; instrumentos legales universales contra el terrorismo. Convención de 1999 para la represión del financiamiento del terrorismo; unidades de inteligencia financiera, el contexto, las especies, las tareas, actividades, derecho comparado, mejores prácticas entre otros, con la participación de expertos internacionales de España, Colombia y Chile.

“El carácter transnacional de la legitimación de ganancias ilícitas y la relación de éste con otros delitos como ser narcotráfico, financiamiento del terrorismo, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos Humanos, tráfico de armas, terrorismo entre otros, se ha constituido en una cadena de delitos que necesitan ser legitimados y utilizan a las Sistema Financiero y de Servicios Auxiliares para encubrirse”, agrega el documento.