Operadores de justicia se especializaron en la detección de crímenes financieros

Con el objetivo de adoptar mecanismos de prevención, detección control y reporte de hechos económicos ilícitos en Bolivia, se reviso el marco teórico internacional sobre la lucha contra el lavado de activos, durante un seminario para jueces y fiscales en la ciudad de Santa Cruz.

Además el evento sirvió para reflexionar sobre las formas de financiamiento del supuesto terrorismo, según una nota de prensa. En el marco teórico se estudió el concepto de lavado de activos, las etapas y características del delito, las convenciones, directrices y recomendaciones internacionales, y la forma en que han sido ajustados algunos marcos legislativos nacionales para atender estas directrices y recomendaciones.

Con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, de la Directora Ejecutiva de ASFI, Lenny Valdivia, y la Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Mariela Sánchez, fue clausurado el “Primer Curso Internacional Especializado para el Combate a los Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” dirigido a Jueces y Fiscales en materia penal a nivel nacional, que contó con la participación de expertos internacionales en la materia penal que se llevó a cabo entre los días 22 al 26 de octubre, en los salones del Hotel Sun de la ciudad de Santa Cruz.

Asimismo fueron analizadas, a detalle, las características del tipo penal del delito de legitimación de ganancias ilícitas dentro del contexto legal boliviano, en el marco de la política criminal, se llevó a cabo un análisis completo, con el apoyo del Dr. Isidoro Blanco, de la autonomía del delito y el bien jurídico protegido, el tipo penal, los elementos objetivos, el sujeto activo, la conducta típica y el objeto material. De igual forma, los expertos han discutido con los participantes sobre el tipo penal, los elementos subjetivos, el dolo eventual, la imprudencia y las causas de justificación.

Se abordaron también algunos temas de especial interés dentro del entorno legal boliviano, como el relacionado con el Decomiso, Administración y Destinación de Bienes de procedencia ilícita como un mecanismo eficaz para combatir la criminalidad organizada. Dentro de este contexto, el Dr. Rodrigo Aldana de la Fiscalía de Colombia hizo una exposición sobre el marco teórico y normativo de la Ley de Extinción de Dominio en Colombia, los elementos de prueba, y el marco normativo para la recuperación de los activos generados a partir de la extinción de dominio.

Este evento internacional de capacitación permitió tratar a profundidad algunos de los problemas con mayor auge en los países de la región. El representante de GAFISUD, David Echeverría, abordó la problemática del transporte transfronterizo de dinero en efectivo, las nuevas modalidades de transferencia de fondos, el uso de nuevas modalidades de pago y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este delito.