Lavado de dinero alcanza $us 2 billones

En un año, las ganancias por legitimación de dividendos ilícitos puede alcanzar a los dos billones de dólares, que equivale al cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) del mundo, según el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en ingles), quien proporcionó el dato en el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

La Unodc “estima que la cantidad de dinero lavado, a nivel mundial, en un año, esta entre el dos y el cinco por ciento del producto interno bruto mundial”, sostuvo De Leo, a tiempo de manifestar que esta cifra, oscila entre los 800.000 millones de dólares y los dos billones de dólares.

“Aunque el margen entre estas cifras es enorme, si tomamos en cuenta, incluso la estimación más baja, es un indicador de la gravedad y la envergadura del problema”, declaró el representante de la Unodc.

Por segundo año, Bolivia participa de esta campaña contra el lavado de las ganancias ilícitas de que lleva a cabo dicha instancia internacional, que se celebra cada 29 de octubre, en nueve países de América Latina y el Caribe.

GAFI

De Leo, además denegarse a dar datos referidos a nuestro país, se limitó a mencionar el aspecto positivo que representa que Bolivia haya sido excluida de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras lograr avances “significativos” en la ejecución de su plan de acción, en contra de delitos financieros.

Según el GAFI, Bolivia tuvo grandes logros contra el lavado “mediante la promulgación de legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el establecimiento y aplicación de medidas para congelar, incautar y decomisar fondos vinculados a la estos actos ilícitos, así como mejorar la eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Entre las normas que han ayudado a controlar los delitos económicos, mencionó la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 393 de Servicios Financieros, además de la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.