Fiscalía General inicia acciones sobre los “Papeles de Panamá”

Luego de conocerse que 95 empresas bolivianas figurarían en la lista de los “Papeles de Panamá”, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se ha conformado una comisión de cuatro fiscales que “analizará” estos documentos. Para este efecto, se programó su viaje a ese país.

“Para el día viernes o lunes 16, en su defecto, un equipo de dos fiscales se hará presente en la República de Panamá. Hemos concertado la reunión con el fiscal (Javier) Carballo, que está llevando el caso en Panamá”, dijo Guerrero, en conferencia de prensa.

La determinación de indagar sobre el contenido de esta publicación, en lo que concierne a Bolivia, se produce luego que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI) reveló que entre aquellos papeles existe una lista de 95 entidades, de las cuales 43 son personas jurídicas, 20 intermediarios y 35 direcciones vinculadas al Estado Plurinacional de Bolivia, que tienen cuentas en paraísos fiscales, que se utilizan en forma ilícita para evitar pago de impuestos en el país.

De acuerdo a la explicación de Guerrero, la comisión estaría conformada por cuatro fiscales, a cuya cabeza estará el director del Sustancias Controladas de la Fiscalía General, Fredy Larrea, quien, en los próximos 10 días, pasará a “analizar, revisar, jurídica y técnicamente todos estos elementos y documentos que han sido de conocimiento público”, afirmó.

En este caso, se dio la filtración de 11,5 millones de documentos del consorcio de abogados Mossack Fonseca, de Panamá, especialista en crear sociedades en paraísos fiscales.

Guerrero afirmó a partir de dicho análisis y del intercambio de información que se hará con otros Ministerios Públicos de Iberoamérica, se iniciará la investigación en Bolivia para abrir procesos penales y la tipificación de los mismos.