Denuncian retiro de dinero del Banco Unión en julio de 2016

El diputado Wilson Santamaría denunció ayer, lunes, que en la madrugada del 24 de julio de 2016, se retiró dinero del Banco Unión, por un monto declarado “confidencial”, sin escolta de seguridad y supuestamente dirigido a cubrir requerimientos del municipio de Apolo, en el departamento de La Paz.

Este hecho ocurrió casi un año antes del millonario desfalco de más de Bs 37 millones y cuyo principal inculpado es Franz Pari, funcionario de la entidad y responsable de la agencia de la población de Batallas. Dicho desfalco fue descubierto en septiembre de 2017.

HECHOS

Según denunció Santamaría, el informe corresponde al cabo José Teodocio Condori, operador de radio de la oficina central del Banco Unión, quien ingresó el 23 de julio en un turno de 24 horas, es decir hasta el día 24.

Ante tales revelaciones del parlamentario, EL DIARIO se comunicó con Francis Pattón de la consultora encargada de las relaciones del Banco con los medios de comunicación, quien comprometió canalizar el requerimiento de información a las autoridades de la entidad estatal.

SEGURIDAD

“A horas 02.35 am, aproximadamente, se hizo presente el señor Alejandro Álvarez Espinoza, jefe regional de Seguridad del Banco Unión S.A., indicando que por instrucciones del señor Lic. José Luis Quiroz, gerente nacional de Operaciones, se ingresará a bóveda central para realizar el retiro de dinero en efectivo para luego ser trasladado a la localidad de Apolo”, según su informe Nº 26/2016.

De acuerdo con lo que le manifestaron a Condori, el traslado del dinero sería escoltado por militares, aunque el cabo hizo notar que el traslado de dinero en efectivo se realiza “por personal policial y en los vehículos de transporte de valores”, pero le manifestaron que las órdenes de Gerencia eran que los custodios serían militares.

Detalló en su reporte que a las 03.45 am se presentaron Grover Tarifa Ortega, que tenía el cargo de Tesorero; Juan Carlos Quisbert Zalazar, auxiliar de tesorería; y Ramiro Rossel Flores, cajero, todos miembros del Banco Unión, “los cuáles ingresaron al área de bóveda.

ASENTIMIENTO

Condori explicó que luego se comunicó por teléfono con el jefe regional de Operaciones de la entidad bancaria, Ariel Ugarte, con el objetivo de confirmar el retiro y traslado del dinero, quien le manifestó que existía la “autorización”, respectiva.

“A hrs 04.00, aproximadamente, se retiró el personal antes mencionado de la oficina central del Banco Unión S.A. llevando dinero en efectivo en una caja buzón sellada y con código al interior de una mochila; la suma de dinero según información vertida por el señor Arial Ugarte (…) sería confidencial y monto mínimo”.

El personal que retiró el dinero, posteriormente, se marchó en un vehículo marca Suzuki, color plomo, con placa de control 2510-TBG, perteneciente a la empresa Armus, pero los que retiraron el dinero del Banco no contaban con ningún tipo  de seguridad policial o militar.

CABO CONDORI

El cabo Teodocio Condori elevó su informe al jefe de Seguridad del Banco Unión, Alejandro Álvarez, y éste reportó sobre el retiro al Comandante del Batallón de Seguridad Física, Jorge García Sanjinés.

El diputado Santamaría presentó una petición de informe a las autoridades, porque considera que no es regular un retiro de dinero del Banco Unión en la madrugada, que además el operativo de traslado se realice sin resguardo de naturaleza alguna.

“¿Así se saca plata del Banco Unión con dos telefonazos se abre las bóvedas?, sabiendo que existen procedimientos y protocolos de la ASFI que ha establecido reglas para el transporte de valores y remesas”, cuestionó el legislador.

¿Bajo qué normativa se autorizó la apertura de las bóvedas a las 2.35 de la madrugada, del 24 de julio de 2016?, además de otros temas que planteó el diputado en la petición de informe dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Unión.

EXPLICACIONES

Por su parte, la diputada Susana Rivero (MAS) dijo que si existe algún ilícito debe ser denunciado ante el Ministerio Público y el Banco Unión debe explicar el hecho.

Según Santamaría, después del desfalco millonario a la entidad bancaria, perpetrado en septiembre de 2017, fundamentalmente por Franz Pari, exige que las autoridades respondan con transparencia lo sucedido.